Perché mi vengono richiesti dettagli sulla mia attività?

Tra le regole di verifica a cui siamo soggetti, dobbiamo ottenere ulteriori informazioni su determinate aree di attività come:

• la vendita di opere d'arte, oggetti d'arte e antiquariato

• la vendita di immobili e le professioni inerenti la progettazione di progetti immobiliari (agente immobiliare, concessionari di immobili, agenti commerciali indipendenti ecc.)

• la vendita, l'intermediazione e le attività relative a prodotti assicurativi e finanziari (intermediari assicurativi quali broker, agenti assicurativi e intermediari finanziari)

Per questo motivo potremmo, ad esempio, chiederti:

• dettagli sul tipo di attività che svolgi (perché sappiamo che c'è un mondo tra rigattieri e antiquari;)

• dettagli sulla natura dei fondi che passeranno attraverso il tuo conto (affitti, depositi, vendite, commissioni, ecc.)

• di fornirci il bilancio della tua attività, l'ultima dichiarazione dei redditi o l'atto costitutivo della società.

• di fornirci la tua tessera professionale o la tua iscrizione ad un albo professionale.